الرئيسية / أخبار الحوادث / ضبط صاحب شركة صرافة وآخران أثناء تداولهم عملات أجنبية بالملايين داخل سيارة

ضبط صاحب شركة صرافة وآخران أثناء تداولهم عملات أجنبية بالملايين داخل سيارة

دولاركتب : أحمد نافع

مباحث الأموال العامة تتمكن من ضبط 3 أشخاص حال قيامهم بالتعامل بالنقد الاجنبى خارج السوق الرسمية وبحوزتهم مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام المدعو /عبدالله م.ح” مواليد 1969 مدير فرع إحدى شركات الصرافة ومقرها بالدقى مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بالدقهلية والسابق إتهامه فى قضيتى “إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبى”  والمدير السابق لأحد فروع شركات الصرافة التى صدر لها قراراً بالغلق والشطب من السجلات لمخالفتها قوانين الترخيص .. الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وإتمام صفقات بيع وشراء العملات الاجنبية بطرق غير مشروعة لعملاء شركتى الصرافة المشار إليهما .

بالإشتراك مع المدعو /أحمد س.ع مواليد 1983 يعمل صراف بالشركة التى يعمل بها الأول .. مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية  سبق إتهامه فى قضية “إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبى”  بإستخدام السيارة رقم (3233 ملاكى الدقهلية) المملوكة للأول.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الاكمنة اللازمة تم ضبطهما وبصحبتهما المدعو “أحمد_ع.ف” مواليد 1960 تاجر، مقيم بدائرة مركز شرطة أبوتيج بأسيوط ..

حال قيامهما بالتعامل بالنقد الأجنبى داخل السيارة المشار إليها .. وبحوزتهم (1,11 مليون جنيه مصرى، 1,430,3 مليون ليرة سورى، 8750 دولار أمريكى، 61054 دينار ليبى، 7000 ريال سعودى، ماكينة لعد النقود)

بمواجهتهم إعترفوا بما أكدته التحريات وأن المضبوطات التى بحوزتهم بقصد الإتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

عن salah

شاهد أيضاً

العثور على جثة طالب بترعة الإبراهيمية مقيدة بالحبال متغيب منذ 5 أيام

كتبت : نها مهنى عثر أهالي مركز مدينة دير مواس بمحافظة المنيا، على جثة طالب …

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: